Descripción del puesto

Elaborar políticas y procedimientos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos y velar por la observancia e implementación de procedimientos, controles, buenas prácticas y evaluación necesarios para su prevención dentro de la empresa.

Requisitos

Titulo de tercer nivel en administración, leyes o afines y disponer del certificado que lo acredite como Oficial de Cumplimiento.
Verificar la documentación de clientes
Reportar a la UAFE las operaciones y transacciones económicas
Elaborar o modificar el Manual de Prevención de Lavado de Activos
Promover programas de capacitación en temas relacionados
Presentar a la Junta de Accionistas un informe anual
Revisar periódicamente la lista cargos mínimos de personas expuestas políticamente (PEP).
Elaborar y remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), los reportes
Controlar el cumplimiento de las políticas
Presentar anualmente toda la información requerida por la firma auditora
Atender cualquier requerimiento de la autoridad judicial

Beneficios

Sueldo competitivo de acuerdo al merado laboral
Beneficios sociales
Buen ambiente de trabajo