Descripción del puesto

Misión del cargo: Responsable de garantizar que la empresa cumpla con todas las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables, así como supervisar el cumplimiento de normativas de protección al consumidor, ambientales, de seguridad laboral y financieras implementando programas de cumplimiento efectivos.

Funciones:

• Apoyar en la implementación y cumplimiento de la normativa regulatoria vigente.
• Apoyar en el desarrollo de políticas, procedimientos, metodología, modelos, matrices y demás herramientas para la prevención de lavado de activos.
• Desarrollar planes de capacitación sobre la normativa aplicable, misma que debe constar con periodos de ejecución, objetivos, alcance, medios, inducción al personal.
• Ejecutar y respaldar la debida diligencia realizada a clientes, proveedores, empleados.
• Monitorear y detectar operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas.

Requisitos

• Título de tercer nivel en Economía, Ing. Comercial, Gestión empresarial, Finanzas o Afines

• Mínimo 1 año de experiencia como Oficial de cumplimiento suplente o como apoyo al área de cumplimiento.

• Conocimiento de normativas locales e internacionales sobre PLA/FT. Deseable: Certificaciones en cumplimiento, lavado de activos y afines.

Conocimientos Generales:

• Normativa de Lavado de Activos
• Normas Internacionales de Auditoría
• Conocimientos de Sistemas de Control de Lavado de Activos
• Conocimiento de leyes y regulaciones aplicables del Sector Automotriz

Beneficios

• Bono Navideño
• Seguro de Salud
• Poliza de Vida
• Horario de verano
• Tarde libre en cumpleaños
• Convenios con Universidades
• Beneficios de ley incluyendo Utilidades